Curso Derecho Penal Fiscal
Al finalizar el curso el alumno, seleccionará las estrategias adecuadas para resolver las diferentes problemáticas presentadas con los tipos de delitos.
Próximo inicio de cursos: Del 2 al 17 de junio de 2017
Plan de estudios Duración: 32 horas. Modalidad: Presencial

Dirigido a
Licenciatura en Derecho, Administración, Contabilidad, Economía o licenciados con experiencia en el ejercicio profesional relacionado con el derecho administrativo y fiscal.
Programa
1. GENERALIDADES SOBRE EL DELITO FISCAL.
1.1 Concepto.
1.2 Responsables de delito fiscal.
1.3 Encubrimiento.
1.4 Tentativa.
1.5 Denuncia de la probable existencia de un delito fiscal.
1.6 Autoridad competente para imponer sanción pecuniaria de delitos.
1.7 Pena por delito continuado.
1.8 Improcedencia de la substitución y conmutación de sanciones por delitos fiscales.
1.9 Prescripción de la acción penal.

2. DELITO DE CONTRABANDO.
2.1 Concepto.
2.2 Presunciones.
2.3 Penas.
2.4 Actos que se asimilan al contrabando.
2.5 Definiciones aplicables a los actos que se asimilan al contrabando.
2.6 Delito de contrabando calificado.

3. DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL.
3.1 Definición.
3.2 Penas.

4. OTROS DELITOS.
4.1 Delito en materia del registro federal de contribuyentes.
4.2 Delito de depositarios e interventores.
4.3 Delitos y penas relativos a aparatos de control, máquinas registradoras de operación e impresión ilegal de comprobantes.
4.4 Robo y daño de mercancías en recintos fiscales o fiscalizados.
4.5 Delitos relacionados con la contabilidad fiscal.
4.6 Omisión en la presentación de declaraciones.
4.7 Posesión ilegal de marbetes.
4.8 Visitas domiciliarias, embargos y verificaciones ilegales.
4.9 Revelación y uso indebido de información confidencial.
4.10 Reproducción o impresión ilícita de comprobantes fiscales.


Horario
Viernes de 17:00 a 22:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas.
Requisitos de admisión
PROCESO DE ADMISIÓN
  • Solicitud de admisión debidamente llenada.
  • Pago de inscripción.
  • Copia de acta de nacimiento, pasaporte o identificación oficial.
  • Exclusivo Diplomado: 2 Fotos ovaladas de 5x7 cm. (tamaño título)Características: blanco y negro, papel mate con retoque, no instantáneas, sin sonreír, completamente de frente, sin lentes, frente y orejas descubiertas. Hombres: saco y corbata, barba y bigote bien recortado, labios completamente descubiertos. Mujeres: vestimenta formal sin ningún tipo de escote (con blazer oscuro), peinado y maquillaje discreto. En la parte posterior de cada foto deberá estar escrito el nombre completo del solicitante.
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